1937
Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt
zu Leipzig
Hauptversammlung der Aktionäre
Zur zweiundachtzigsten ordentlichen
am Freitag, dem 29. Juli 1938, vormittags IIV2 Uhr
im Sitzungssaale der Bank, Leipzig, Richard-Wagner-Str. 1.
Tagesordnung:
1. Vorlegung des Jahresabschlusses und der Berichte des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
2. Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes.
3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
4. Satzungsänderungen:
Ersetzung des bisherigen Gesellschaftsvertrages durch eine neue Satzung zwecks Anpassung an die Be
stimmungen des Aktiengesetzes vom 30. Januar 1937 und weiterhin Änderung der Bestimmungen über
Gegenstand des Unternehmens,
Zusammensetzung des Vorstandes und gesetzliche Vertretung der Gesellschaft,
Fristen für die Vorlegung des Jahresabschlusses beim Aufsichtsrat und für die Abhaltung der ordentlichen
Hauptversammlung,
Einberufung der Hauptversammlungen, Vorsitz, Verfahren und Berechnung der Stimmen in der Hauptver
sammlung,
Voraussetzungen für die Teilnahme an der'Hauptversammlung,
Bestimmungen über Wahlen in der Hauptversammlung,
Beschlußfassung über Änderungen des Gesellschaftszwecks, Kapitalherabsetzung und Auflösung der Gesellschaft,
Mindestzahl und Eigenschaften der Aufsichtsratsmitglieder,
Geschäfte, zu denen der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf,
Beschlußfähigkeit des Aufsichtsrates,
Wahlverfahren im Aufsichtsrat,
Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse,
Verwendung des Reingewinnes.
Die neue Satzung kann schon vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingesehen werden.
5. Neuwahl des Aufsichtsrates.
6. Wahl dés Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
